SEMINAR ÎN DIRECT: Obligațiile practicienilor în prevenirea spălării banilor - Legea nr. 129/2019 (9 pct.)
Detalii eveniment:
- Dată: marți, 22 martie 2022, ora 10:00
- Loc: online, înscrierile se fac pe platforma “e-instruire” de pe site-ul www.onpcsb.ro
- Lector:Laura Anton – Director Direcția de prevenire, supraveghere și control ONPCSB
- Acreditare INPPI: 3 puncte / sesiune
Cursul este împărțit în trei sesiuni de instruire, cu o acreditare totală de 9 puncte de pregătire profesională. Următoarele două sesiuni se vor desfășura în datele de 15 iunie 2022 și 28 septembrie 2022.
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), în parteneriat cu Institutul Național de Pregătire a Practicienilor în Insolvență din România (INPPI) organizează prima sesiune de instruire pentru practicienii în insolvență cu privire la obligațiile prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată.
Lectori:
- Laura Anton – Director Direcția de prevenire, supraveghere și control din cadrul ONPCSB
- specialist IT din cadrul ONPCSB – numele este în curs de confirmare
Structură curs:
- legislația națională și unională relevantă pentru domeniul de referință;
- obligațiile entităților raportoare prevăzute de legislația din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;
- implementarea regimului sancțiunilor internaționale;
- criterii și reguli de recunoaștere a situațiilor de risc ridicat sau scăzut de spălare a banilor și/sau finanțare a terorismului.
Participarea este gratuită
Înscrierile se fac prin accesarea link-ului “e-instruire” de pe site-ul www.onpcsb.ro – click aici.
Link-urile de conectare vor fi comunicate participanților în baza înregistrării on-line.
La încheierea sesiunii, cursanții vor primi prin e-mail o confirmare de participare.
Informații suplimentare, pot fi obținute la telefon 021.315.79.60 sau prin email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..
